9.1. ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ส่งเงินทำธุรกิจร่วมกับบุคคลบางคนหรือบางประเทศ ดีมันนี่ จำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดตามรายชื่อที่รัฐบาลของประเทศและเขตปกครองที่เราทำธุรกิจจัดหาให้ได้แก่ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) ของกรมธนารักษ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และสำนักงาน ปปง. เป็นต้น หากมีชื่อตรงตามที่ระบุ ดีมันนี่จะวิเคราะห์การทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่าชื่อที่ตรงกันคือบุคคลในรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ดีมันนี่มีสิทธิที่จะร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักฐานการระบุตัวตนจากผู้ส่งหรือผู้รับเงินที่ระบุ ซึ่งอาจทำให้การทำธุรกรรมล่าช้าในบางกรณี ดีมันนี่อาจจำเป็นต้องระงับจำนวนเงินที่ได้รับ ซึ่งการคืนเงินที่ได้รับจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมทั้งข้อบังคับที่มุ่งป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย)